-
-
Горячая линия по межнациональным вопросам! На электронный адрес «Горячей линии» monitoring@fadn.ru можно сообщить о случаях дискриминации по национальному признаку и отправить жалобу.
2021
11
Февраль
Прокуратура Ульяновской области проанализировала результаты надзорной деятельности в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов
11 февраля, 2021 | Комментировать
Прокуратура Ульяновской области провела обобщение результатов надзора за исполнением законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию экстремистской деятельности и терроризма.
По материалам прокурорских проверок по фактам фиктивной регистрации субподрядных организаций для вывода целевых средств и неправомерного их оборота с использованием платежных карт и банковских поручений возбуждены 3 уголовных дела.
Надзирающие прокуроры региона активно используют возможности Росфинмониторинга при проведении проверок деятельности организаций-застройщиков, использующих средства граждан, управляющих компаний, исполнителей государственных и муниципальных контрактов.
Кроме того, в 2019-2020 гг. органы прокуратуры области возбудили 11 дел об административном правонарушении по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ по фактам несоблюдения хозяйствующими субъектами законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Также систематически анализируется исполнение требований данного законодательства нотариусами, которыми ведутся журналы учета сделок с недвижимым имуществом.
В целом же в прошедшем году органами прокуратуры Ульяновской области в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию экстремистской деятельности и терроризма выявлены и пресечены более 35 нарушений закона, инициировано возбуждение по ст.ст. 173.1 и 173.2 УК РФ 8 уголовных дел.
